В ЦБ назвали критерии карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнес
ЦБ России назвал критерии для выявления банками платежных инструментов, используемых теневым бизнесом. Например, это могут быть незаконные онлайн-казино, финансовые пирамиды, нелегальные форекс-дилеры и криптовалютные интернет-обменники, говорится в сообщении регулятора. Участники подобных структур осуществляют прием платежей от граждан и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных лиц.
Эти карты не используются в магазинах, ими не оплачивают коммунальные и прочие услуги, но с помощью них проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции.
Читать на ruposters.ruОб этом же в других СМИ
Теневой бизнес в Африке лишил французскую Areva преимуществ перед Росатомом smartmoney.one / 2 года назад
Политолог назвал причины популярности электронного голосования у россиян koronavirus.center / 2 года назад
Названы города России с самыми вежливыми таксистами rg.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.