Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ pnp.ru
В борьбе с отмыванием нелегальных доходов будут применять риск-ориентированный подход
Росфинмониторинг и другие контролирующие организации будут следить за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма с учётом рисков.
Федеральный закон от № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступает в силу 27 июня.Закон закрепляет понятие национальной оценки рисков совершения операций или сделок в целях отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.
Этим должны заниматься Росфинмониторинг вместе с Центральным банком, Федеральной нотариальной палатой, Федеральной палатой адвокатов и саморегулируемыми
Читать на pnp.ruОб этом же в других СМИ
В Костромской области на борьбу с лесными пожарами будут выделены дополнительные средства kostroma.mk.ru / 2 года назад
В Латвии захотели привлечь НАТО для борьбы с нелегальной миграцией lenta.ru / 2 года назад
Пограничное агентство ЕС усилит помощь Литве в борьбе с нелегальными мигрантами unn.com.ua / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.