В Балашове через подставную фирму обналичили почти 70 миллионов: возбуждено уголовное дело
В Балашове возбуждено уголовное дело об образовании фирмы через подставных лиц для участия в сомнительных финансовых операциях.
Местная прокуратура проанализировала счета ООО «Центр ремонта». В ходе анализа было установлено, что фирма выводит деньги из оборота, а затем обналичивает.
Так, в 2018 году и за прошедшие месяцы 2019 года более 69 миллионов рублей были списаны на физических лиц и организации услуги, которые на самом деле не оказывались.
Читать на nversia.ruОб этом же в других СМИ
Против напавшего на ОМОН участника незаконного митинга в Москве возбуждено уголовное дело polit.info / 4 года назад
Возбуждено уголовное дело об отмывании средств фондом Навального. Ридус ridus.ru / 4 года назад
Возбуждено уголовное дело об отмывании денег для финансирования ФБК tvc.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.