В 2022 году в сфере отмывания денег было арестовано имущество, полученное преступным путем, на сумму 475 056 878 евро

Госполиция расследует примерно 400 уголовных преступлений, связанных с отмыванием денег.В прошлом году в рамках уголовных процессов, расследуемых Госполицией совместно с партнерами, был наложен арест на имущество общей стоимостью почти в полмиллиарда евро, так как следователи предположили, что деньги, могли быть получены преступным путем.В прошлом году было конфисковано 134 967 238 евро, полученных преступным путем.

Из них 133 991 417 евро были перечислены в госбюджет, 975 820 евро возвращены владельцам."Это огромная сумма, и я бы сказал, что это лишь малая видимая часть айсберга, который мы расследуем", — подчеркнул Гришин.Наиболее типичными преступлениями, связанными с отмыванием денег, являются незаконный оборот наркотиков и незаконный оборот акцизных товаров.

В последние годы полицию также беспокоит развитие киберпреступлений и учащение мошенничеств, совершаемых в киберсреде.О результатах работы полиции свидетельствует масштабная международная операция, проведенная в марте прошлого года одновременно в Латвии и Литве, когда было задержано более 100 человек по подозрению в причастности к реализации международных схем мошенничества в сфере финансовых вложений через колл-центры.Эта группа была связана с аналогичными колл-центрами, предположительно, в 28 странах мира.Уже сообщалось, что Служба финансовой разведки (СФР) пятый год проводит информационно-просветительскую кампанию по информированию населения о видах финансовых преступлений, рисках и действиях по их предотвращению.