Утверждены дополнительные меры против легализации преступных доходов
сообщила Norma.uz.Документом утверждены:Определено, что сообщения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, о подозрительных операциях представляются ими в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре с использованием автоматизированного программного обеспечения, кроме сведений, составляющих государственную тайну.
К сообщению должны прилагаться обосновывающие сведения и документы.Организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, являются:Департамент при Генпрокуратуре, в свою очередь, должен регулярно информировать организации и контролирующие их органы о результатах рассмотрения полученных сообщений.Мониторинг и контроль.
Читать на gazeta.uzОб этом же в других СМИ
Кто врет? Московский суд утверждает, что мигранты из Узбекистана участвовали в массовой драке, узбекские чиновники говорят обратное podrobno.uz / 2 года назад
Иллюстрация к стремлению дополнительно ввезти в Россию еще 5 миллионов мигрантов argumenti.ru / 2 года назад
Правительство дополнительно привлечет на Восточный полигон мигрантов и осужденных interfax.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.