К организации схемы причастны граждане Украины.Большинство пострадавших - жители Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании, у которых выманивали деньги якобы для инвестиций в выгодные активы.О сути схемы рассказал Департамент стратегических расследований Национальной полиции.Как отметили правоохранители, вместе с коллегами из ФРГ они задокументировали преступную деятельность группы, которая организовала масштабную международную аферу.
В связи с этим в Украине было открыто уголовное производство по признакам мошенничества и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч.
4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).В рамках расследования украинские полицейские установили, что к организации схемы причастны.
Читать на strana.ua