Украинские банки обязали проверять клиентов на связи с Россией
Новые требования должны помочь выявить скрытое присутствие государства-агрессора на украинском рынке. Национальный банк Украины установил требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с Россией.
Об этом говорится в сообщении НБУ. Отмечается, что теперь НБУ имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений об обнаруженных связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.
В частности, согласно постановлению НБУ, банки должны собирать информацию о клиентах, которые: являются гражданами России; являются участниками акционерных обществ, которые созданы в РФ или акционерами и клиентами которых выступает государство-агрессор или его граждане; имеют деловые контакты с гражданами и жителями России, а также компаниями в стране-агрессоре; имеют дочерние компании, филиалы, представительства в России; владеют ценными бумагами компаний, созданных в РФ.
Читать на korrespondent.net
