Украинцам объяснили, какие денежные операции попадают под финансовый мониторинг
какие финансовые операции подлежат финмониторингу и в каком размере. В частности, такая мера касается пороговых и подозрительных финансовых операций, согласно пп.
67 п. 1 ст. 1 Закона № 361-IX "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", сообщают в ГУ ГНС в Хмельницкой области.Уточняется, что финансовые операции являются пороговыми, если сумма каждой из них равна или превышает 400 тыс.
Читать на strana.uaОб этом же в других СМИ
Боксер Редкач, который хвастал тату с лицом Зеленского, признался в нелюбви к украинцам dsnews.ua / 2 года назад
ДТП с украинцами в Польше: названа предварительная причина dsnews.ua / 2 года назад
В Польше в аварию попал микроавтобус с украинцами: семеро пострадавших dsnews.ua / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.