Тюменский суд обвиняет 35-летнего мужчину в «обналичке» крупной суммы денег
По данным следствия, в областной столице действовала группа лиц, которая с 2017 года получила незаконный доход в размере 9 млн рублей.
Злоумышленники искали директоров компаний, которые дистанционно обслуживались в банках. До октября 2018 года группа создала более 20 фиктивных коммерческих фирм, которые использовались для легализации денежных средств. «Организаторы требовали с клиентов не менее 8% за свои услуги», - отмечают СМИ.
Читать на nashgorod.ruОб этом же в других СМИ
Тюменский пресс-секретарь министра Фалькова стала его заместителем ura.news / 4 года назад
Тюменский госпиталь ветеранов войн перепрофилируют для больных коронавирусом nashgorod.ru / 4 года назад
Тюменский центр занятости предложил женщине работу в стриптиз-клубе znak.com / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.