Турфирмы обналичивают деньги по программе туристического кешбэка через карты «Мир» себе в карман
Росфинмониторинг сообщил банкам о появлении нового способа обналичивания денежных средств, к которому прибегают турфирмы. Они оформляют фиктивные поездки по программе туристического кешбэка с оплатой по карте «Мир», а потом выводят деньги в свою пользу.
Пока не вполне понятно, каковы масштабы распространения подобных махинаций, и как с ними бороться. Туристические фирмы начали зарабатывать на программе туристического кешбэка, используя незаконную схему обналичивания денег, которая появилась относительно недавно.
Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на свои источники в кредитных организациях. Росфинмониторинг поставил банки в известность о махинациях, которые производятся с участием подставных лиц в целях получения возмещения от государства.
Читать на kompromat.name
