В Московский районный суд Санкт-Петербурга направили уголовное дело в отношении троих фигурантов, которых обвиняют в совершении валютных операций с использованием поддельных документов.
Об этом сообщается на сайте «». По версии следствия, генеральный директор одной из коммерческих организаций в Петербурге, его помощник и бухгалтер компании в Москве вместе с другими лицами с января 2015 по апрель 2017 года зарегистрировали несколько юридических лиц.
Злоумышленники обеспечили поступление на банковские счета созданных компаний финансовых средств, которые зачислялись по поддельным документам.
Читать на vm.ru