Три украинских банка помогли организованной преступной группировке вывести 500 млн гривен. Об этом пишет журналист Александр Дубинский.Нацполиция расследует факт завладения чужим имуществом в особо крупных размерах неизвестными лицами.
Следователь обратился в Печерский районный суд Киева с ходатайством об аресте денег, которые находятся на расчетном счете «Техенергомаш», открытом в «Правэкс-Банке».Группа лиц на протяжении 2015-2016 годов на территории Киева ввела противоправный финансовый механизм, направленный на незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные, уменьшение налоговой нагрузки, хищения государственных/бюджетных средств с использованием профессиональных участников фондового рынка, а также проведени...
Читать на 368.media