"Траст" подал иск к крупным международным трейдерам и офшорам Шишханова на $1 млрд

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Банк "Траст" подал в Высокий суд Британских Виргинских островов иск к крупным международным трейдерам и офшорным компаниям бывшего владельца Бинбанка и Рост банка Микаила Шишханова о возмещении ущерба на сумму свыше $1 млрд, говорится в сообщении "Траста".По мнению истца, в период с 2013 по 2017 год Шишханов вступил в сговор с международными сельскохозяйственными и сырьевыми трейдерами - Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities, для сокрытия вывода средств из Бинбанка.Схема, как полагают в "Трасте", строилась следующим образом: Бинбанк предоставлял денежные средства международным трейдерам под видом сделок торгового финансирования, а трейдеры в свою очередь направляли полученные средства в офшорные компании, связанные с Шишхановым, под видом коммерческих сделок с ними.Когда наступал срок погашения по соответствующим сделкам торгового финансирования (через 6-12 месяцев), Бинбанк выдавал межбанковский кредит входящему с ним в одну группу Рост банку, который через цепочку других компаний перенаправлял эти средства трейдерам.