Теперь коснется каждого украинца: банки будут серьезно проверять ваши деньги. Что нужно знать
Mind, банковский рынок пытается адаптироваться к новым требованиям НБУ по финансовому мониторингу. Речь идет о повышении предельных размеров штрафов за нарушение законодательства по финмону, возврате выездных проверок и т.
д. Постановлением НБУ №80 были утверждены изменения в Постановление №346 относительно финмона.В июле НБУ рекомендовал банкам устранить недостатки в системах финансового мониторинга и внутреннего контроля банков по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Регулятор назвал общий подход банков к проблеме «формальным».Существенно увеличены размеры штрафов банков за нарушение. Например, изменился штраф за нарушение требований «отказ от установления (поддержания) деловых отношений, проведения финансовой операции».Речь идет о ситуациях, когда банк должен был отказать клиенту в обслуживании, но не сделал этого.
Читать на hyser.com.ua
