Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
interfax-russia.ru / 3 года назад
lenta.ru / 3 года назад
Теневыми капиталами российских элит займется ФБР
Как сообщает Dagens Industri, шведские Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) и Swedbank, а также крупнейший в Дании Danske Bank подозреваются в мошенничестве и нарушении правил противодействия отмыванию в своих дочерних подразделениях в Прибалтике.
Все три банка попали под прицел в связи с деятельностью в Эстонии, которая служила перевалочным пунктом на пути в Европу сотен миллиардов долларов теневых капиталов из РФ и стран бывшего СССР.
Ключевым звеном схемы, которая зародилась еще в 1990х, стал Danske Bank, в 2019 году признавший, что большая часть средств общим объемом 230 млрд долларов, которые прошли через его эстонское подразделение в 2007-15 гг, могли иметь подозрительное происхождение.
Читать на finanz.ruОб этом же в других СМИ
Jyllands-Posten (Дания): как должна измениться российская внешняя политика в мире без миропорядка? inosmi.ru / 3 года назад
Польша и Литва не пустят российский газ в газопровод GIPL тарифами eadaily.com / 3 года назад
Российский атомный «грузовик» подошел к Балтике: Скандинавия не испугалась eadaily.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.