обналичка - главные новости

Более 5,5 миллионов рублей вывел в теневой оборот 59-летний житель Твери. Факт неправомерного оборота средств платежей выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери.

В Тверской области трое мужчин предстанут перед судом по обвинению в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной группы. Расследование уголовного дела закончено Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Тверской области.

По версии следствия, в 2016-2018 гг. организованная группа осуществляла без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в сумме более 10 млн рублей.«В различных местах на территории Челябинска один из участников организованной группы производил выдачу наличных денежных средств „клиентам“ с удержанием денежного вознаграждения в размере не менее 5 % от перечисленной „клиентами“ суммы денежных средств, осуществляя кассовое обслуживание», — говорится в сообщении.Другие участники группы подыскивали лиц, которые за денежное вознаграждение готовы были стать «номинальными» директорами организаций.Обвиняемые частично признали вину.

Тверской суд Москвы осудил одного из главных фигурантов дела по так называемой молдавской схеме. Руководитель казначейства молдавского Moldindconbank Елена Платон получила десять лет колонии.

«Признать незаконным бездействие судебного пристава – исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых особых производств УФССП по Свердловской области Соглаева Е.П., выразившееся в неисполнении постановления о снятии ареста и списании денежных средств со счета от 7.10 2019, вынесенное СПИ Кузнецовой Т.В.», — гласит текст документа.

По его словам, пока сервис по снятию наличных в магазинах тестируют крупнейшие игроки рынка безналичных платежей, среди них Сбербанк, Visa, Mastercard, банк «Русский Стандарт» и Metro Cash&Carry.

По его словам, для предоставления подобной услуги россиянам необходимо будет выполнить одно условие — сделать покупку в магазине, а это, в свою очередь, может нарушить их права.

Сообщество имело больше 140 фиктивных компаний, через которые проходили операции, сообщается на сайте местного СК. Кроме того, предполагаемый преступник привлёк к незаконной деятельности 10 человек, не знавших о противоправности мероприятий.

За этот период было проведено таких операций на 26,8 млрд рублей, передаёт «Прайм».