обналичивание - главные новости
04.05 / 19:40
банк
банки
Россияне стали массово забирать наличные из банков
В России вырос отток наличных денег из банков, он стал приближаться к пиковым показателям прошлого года. Об этом во вторник, 4 мая, сообщают СМИ со ссылкой на данные Центробанка.
16.01 / 15:16
экономика
ЦБ
России
лет
Центральный Банк России
Зампред ЦБ Чистюхин: незаконное обналичивание в России за 10 лет упало в 23 раза
Объем незаконного обналичивания средств в России по итогам 2023 года, по предварительным оценкам, с 2013 года снизился в 23 раза и составил 84 миллиарда рублей, следует из презентации, которую представил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в рамках форума "Россия".
04.05 / 12:41
Группа домохозяек занималась незаконной банковской деятельностью в Петербурге
Сотрудники ГУ МВД России пресекли деятельность "теневых" банкиров, которые за несколько лет обналичили около полумиллиарда рублей. Большую часть организованной группы составляют домохозяйки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
16.03 / 14:07
общество
пресс-служба
В Петербурге полиция пресекла деятельность "теневых" банкиров
Оперативники экономической полиции задержали четверых участников организованной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью через подконтрольные фирмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
27.11 / 07:54
Центробанк
отмывание денег
Росфинмониторинг
ЦБ предложил поделить клиентов банков на три зоны для борьбы с отмыванием денег
сообщает РБК со ссылкой на проект. В ЦБ подтвердили разработку поправок в антиотмывочное законодательство и сообщили, что проект изменений готовился совместно с Росфинмониторингом. По словам одного из собеседников издания на финансовом рынке, Госдума сейчас собирает отзывы на законопроект.
10.11 / 20:21
банк
предприятия
ЦБ ограничит для россиян суммы снятия наличных на кассах магазинов
Банкам, выпускающим карты, рекомендовано ограничить суммы на уровне 5 тыс. руб.
25.08 / 13:00
деньги
суд
банда
В Екатеринбурге судят банду, незаконно обналичившую 12 млн рублей
Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых, работу по делу вели следователи ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, а возбуждено оно было в августе 2019 года по оперативным материалам ФСБ.
10.07 / 14:03
суд
Прокуратура
В Челябинске будут судить группу "обмнальщиков", заработавших более 20 млн рублей
По версии следствия, в 2012-2016 гг. обвиняемые привлекали безналичные денежные средства «клиентов» на расчетные счета подконтрольных им организаций по фиктивным основаниям, указывая в назначении платежа товаров, работ или услуг, якобы поставленных или выполненных «клиентам» подконтрольными организациями.
09.07 / 15:43
ФНС
обыски
Ульяновская область
Обыски в УФНС Ульяновской области могут быть связаны с делом о незаконном обналичивании
Силовики пришли с обысками в управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области. Работают ФСБ и СУ СК. Причина не разглашается, но, по некоторым данным, операция может быть связана с незаконным обналичиванием миллиардов рублей.
10.06 / 18:02
закон
суд
Трое уфимцев помогли клиентам заработать полмиллиарда рублей
В Уфе районный суд приговорил к условным срокам троих жителей столицы республики за незаконное обналичивание более чем полумиллиарда рублей. Их признали виновными сразу по двум экономическим статьям уголовного кодекса.Было установлено, что преступная группа была создана учредителем одного из уфимских фитнес-клубов.
09.06 / 18:04
закон
Полиция
Три уфимца вывели со счетов полмиллиарда рублей
Накануне Верховный суд Башкирии утвердил обвинительный приговор в отношении трех членов организованной преступной группы, который обвиняли в незаконной банковской деятельности, а также незаконном образовании юридического лица.Ранее районный суд в Уфе приговорил их к условным срокам и штрафу в полмиллиона рублей. В ходе рассмотрения дела было установлено, что создателем группировки был один из обвиняемых — учредитель одного из городских фитнес-клубов.
15.05 / 09:34
карантин
Узбекистанцы обналичили с карт за четыре месяца 15 трлн сумов. В ЦБ рассказали, как карантин повлиял на наличный денежный оборот
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Узбекистанцы за первые четыре месяца 2020 года обналичили с пластиковых карт 15 триллионов сумов (1,4 миллиарда долларов), сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Центробанка.
