Стали известны новые подробности громкого дела о предполагаемом отмывании денег со девяти иркутских предпринимателей, имевших банковские счета в Австралиии.
В 2014 году счета были заморожены, потому что суммы трат предпринимателей не соответствовали доходам, задекларированным при получении австралийских виз.
Теперь же журналисты «Важных историй», «Трансперенси интернешнл — Россия»* и австралийского телеканала ABC выяснили, что россиян подозревают в отсутствии легального происхождения денег, которые были размещены на депозитах банка ANZ.
Читать на tayga.info