/ rtvi.com
Swedbank оштрафовали почти на $400 млн из-за отмывания денег
Регулятор также считает, что банк утаивал некоторые документы от властей. Расследование показало, что руководство Swedbank знало о возможных операциях по отмыванию денег в своем прибалтийском отделении.
При этом банк, несмотря на многочисленные внутренние и внешние сигналы и отчеты, не предпринял необходимых мер чтобы остановить незаконные операции.
Банк, в частности, обвинили в том, что он провел сомнительные транзакции через Эстонию на сумму до 20 млрд евро в 2010-2016 годах, в основном от
Читать на rtvi.comОб этом же в других СМИ
Почти 400 ресурсов примут участие в эксперименте по "доступному интернету" interfax.ru / 4 года назад
Въезд в Набережные Челны отремонтируют почти на 400 млн рублей realnoevremya.ru / 4 года назад
На домашнем карантине по коронавирусу находятся почти 400 воронежцев moe-online.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.