Басманный суд Москвы заочно арестовал главу индийского холдинга Saraf Agencies Private Ltd (SAPL) Санвара Шроффа и двух его сыновей.
Их обвиняют в легализации преступных доходов организованной группой (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Все трое участвовали в проекте строительства в Индии завода диоксида титана по соглашению с Внешэкономбанком (ВЭБ). «Все они заочно обвиняются по ч.
4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, совершенные организованной группой"). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с момента их задержания либо экстрадиции в РФ»,— сообщили ТАСС в суде.
Читать на kommersant.ru