Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Суд не стал рассматривать дело об обналичивании 2,5 млрд рублей
В Санкт-Петербурге суд вернул в прокуратуру материалы уголовного дела об обналичивании 2,5 миллиарда рублей.Большой резонанс дело приобрело после обнаружения в квартире бухгалтера Натальи Бибик денег, которые она хранила в диване и холодильнике.
Прокуратура считает, что бухгалтер совершила уголовное преступление, обналичив деньги, с которых не были уплачены налоги. Следствие ранее привлекло к ответственности девятерых человек за проведение банковских операций в организации, работающей без лицензии.Дело было возбуждено ещё в 2017 году.
Обнаруженная сумма денег была рекордной. Она весила более 130 килограммов. Следствие считает, что деньги клиентов нелегального банка перечислялись компаниям, занимающимся продажей табачных изделий.Сторона.
Читать на argumenti.ruОб этом же в других СМИ
В Курганской области перед судом предстанут обвиняемые в обналичивании 266 млн рублей russian.rt.com / 2 года назад
Генпрокуратура увеличила сумму иска по делу "Рольфа" на 6,5 млрд рублей kasparov.ru / 2 года назад
Суд отказался выпускать из СИЗО экс-главу "Констанс-Банка" Дыгова, обвиняемого в пропаже 3 млрд рублей piter.tv / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.