Бюро економічної безпеки арештувало активи транспортного холдингу, який є є одним з найбільших логістичних центрів в Україні, на 700 мільйонів гривень - компанія належить росіянам та ухилялась від сплати податків.
За даними джерел ЕП в правоохоронних органах, йдеться про ТОВ "Євротерминал" в Одесі. Про це повідомляє пресслужба БЕБ. Зазначається, що за результатами обшуків на підприємстві детективи Бюро виявили та вилучили документи, що свідчать про правопорушення, а також документи, які підтверджують громадянство російської федерації засновників.
Громадяни Росії за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з ПДВ під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб'єктами господарської діяльності. "Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн грн", - констатують в БЕБ.
Читать на bin.ua