Россия банк Россия
/ smartmoney.one

Стоп-сигналы

Деньги на счетах "красных" клиентов будут замораживаться, а затем эти компании может ожидать принудительная ликвидация. Это предполагает доработанная версия законопроекта о платформе "Знай своего клиента" ("ЗСК"), рассказал в интервью "Российской газете" директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.Первая версия проекта была внесена в Госдуму в ноябре, он доработан после серии обсуждений с бизнесом.

В Банке России считают, что новый механизм снизит издержки банков и их клиентов на соблюдение сложного антиотмывочного законодательства и в то же время сделает более дорогими сомнительные операции. Как распределятся компании между этими тремя группами риска? Илья Ясинский: По нашим оценкам, из

Читать на smartmoney.one
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают

DMCA