/ lenta.ua
Стало известно, за что могут блокировать банковские карты украинцев
В Украине действуют рискориентированные подходы для проверки счета, сообщает «Обозреватель». Подозрительным могут посчитать: - клиента, который не хочет приносить дополнительные документы; - тех, у кого слишком много платежных карт (без указания числа); - тех, с кем не удалось связаться по указанным номеру телефона и адресу; - клиента, который нервничает без "видимых причин", "излишне" интересуется законодательством о финансовом мониторинге; - клиента, который требует обслуживания у одного конкретного сотрудника.
Читайте также: Журнал Forbes назвал 100 самых богатых людей УкраиныКлиента нужно проверять, если: - объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента; - постоянно проходят операции с наличностью
Читать на lenta.uaОб этом же в других СМИ
Стало известно имя украинского военного, погибшего на Донбассе от пули снайпера боевиков gordonua.com / 2 года назад
Стало известно, сколько земли раздали ветеранам ООС facenews.ua / 2 года назад
Стала известна программа V Всероссийского полумарафона «ЗаБег.рф» в Гатчине ivbg.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.