США подали четвертый иск о конфискации средств, похищенных в украинском «ПриватБанке»
Соединенные Штаты Америки подали гражданский иск в федеральный суд Южного округа Флориды о конфискации 6 миллионов долларов, вырученных от продажи коммерческой недвижимости в Далласе, штат Техас, приобретенной ранее за счет доходов от хищений и мошенничества в украинском «ПриватБанке».
Иск был подан на основании федерального законодательства об отмывании денег. Это уже четвертый подобный иск, поданный в связи с предполагаемой преступной деятельностью в «ПриватБанке».
В августе 2020 года власти США подали два иска в тот же суд, утверждая, что коммерческая недвижимость в Далласе, штат Техас, и Луисвилле, штат Кентукки, была приобретена на деньги, незаконно полученные владельцами «ПриватБанка» в рамках многомиллиардной мошеннической кредитной схемы.
Читать на golos-ameriki.ru
