22.06.2021 - 11:19 / eadaily.com

Спецслужбы Польши отрапортовали о перекрытии канала из России по отмыву 1 млрд злотых

Польские спецслужбы обнаружили очередной «русский след» и «руку Кремля». В Варшаве и Радоме задержаны мужчина и две женщины — банковские служащие, которые, по версии следствия, «выполняли действия, позволяющие практиковать отмывание денег».

Координатор польских спецслужбы Станислав Жарынь сообщил в своём микроблоге, что ОПГ создавала фирмы-однодневки, которые не вели хозяйственной деятельности, не производили налоговых расчетов, а их единственная цель заключалась в том, чтобы обеспечить получение средств, «в основном, с территории России», а затем их перевод на последующие банковские счета компании, работающие в Великобритании, странах Дальнего Востока и налоговых офшорах.

закон спецслужбы офшоры Англия Варшава

Читать на eadaily.com

Все новости от eadaily.com

Об этом же в других СМИ

Спецслужбы США и Британии обвинили ГРУ в кибератаках по всему миру aif.ru / 2 года назад

Западные спецслужбы обвинили Россию в кибератаках по всему миру pnp.ru / 2 года назад

Спецслужбы США и Великобритании обвинили Россию в кибератаках против "сотен целей" profile.ru / 2 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают