Совкомбанк выявил новую схему закольцованных транзитных операций
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Совкомбанк выявил группу физических лиц, регулярно совершающих многократные закольцованные переводы денежных средств между своими счетами в разных банках без явного экономического смысла, говорится в сообщении кредитной организации.
Характер переводов носит транзитный характер и не соответствует обычной практике использования карточных продуктов. Как правило, банком-отправителем и получателем выступает один и тот же российский банк, стимулирующий такие операции бонусными милями, отмечает Совкомбанк. "В настоящий момент клиентам, проводившим подобные операции, приостановлена возможность удаленного обслуживания со стороны службы финансового мониторинга Совкомбанка.
Читать на interfax.ruОб этом же в других СМИ
Минэкономразвития готовит запрет новой схемы отъема жилья smartmoney.one / 3 года назад
В России выявили новую бактерию вызывающую коклюш ura.news / 3 года назад
Совкомбанк планирует консолидировать 100% "Восточного" в IV квартале interfax.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.