Недавнее письмо НБУ к банкам с требованием подготовить отчетность по транзакциям связано с контролем за операциями юридических лиц, а о слежке за переводами конкретных физических лиц речь не идет, говорят в банках.
Национальный банк Украиныв письме № 25-0005/38228 банкам запросил сбор информации о расчетах физических лиц, но, как уже объяснили в НБУ, в результате этого не состоится персонифицированный сбор данных по каждому гражданину Украины и его платежам.
С целью усиления надзора НБУ на периодической основе получает обобщенную информацию от банков-эквайеров исключительно относительно субъектов хозяйственной деятельности, что предоставляют платежные услуги, – юридических лиц, пользующихся услугами банков в электронной коммерции.
Читать на focus.ua