СМИ: Руководство «Укрэксимбанка» помогало в легализации преступных средств
В ходе служебного расследования службы безопасности банка и досудебного расследования Службы Безопасности Украины директор департамента комплайнс-контроля государственного «Укрэксимбанка» Дмитрий Бакуменко подозревается в отмывании преступных средств десятков компаний на сумму более 8.5 млрд гривен.
Сообщает издание " БАГНЕТ " со ссылкой на официальные документы. В сети обнародованы документы служебного расследования, инициированного бывшими руководителями банка Игорем Тельбизовым и Евгением Мецгером, на основе информации о возможных злоупотреблениях директором департамента комплайнс Дмитрием Бакуменко и председателем наблюдательного совета Елены Гордиенко.
Расследование проводилось в течение трех месяцев (с 25 августа по 25 ноября). В ноябре расследование завершилось, а его результаты переданы новому руководителю службы безопасности банка Евгению Гречину и исполняющему обязанности главы банка Сергею Ермакову.
Читать на kp.ua
