СМИ рассказали об обходе россиянами санкций через криптофирмы в Эстонии и Литве
Эксперты VSquare проанализировали около 300 зарегистрированных в Эстонии и Литве криптокомпаний и обнаружили десятки случаев мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных организаций.
Партнерами европейской СМИ-инициативы в масштабном расследовании выступили: Delfi (Эстония); Siena (Литва); Fronstory.pl (Польша); Paper Trail Media, Der Spiegel и ZDF (Германия); Der Standard (Австрия).
Эстонское правительство создало систему лицензирования поставщиков виртуальных активов в 2017 году. Но представленная как новаторская и инновационная структура «метастазировала в Дикий Запад» действующих в стране теневых фирм, что привело к огромному потоку незаконных средств через Европейский Союз, констатировали журналисты. «Термин “лицензия в ЕС” стал аргументом в пользу международных мошенников, которые использовали юрисдикцию, чтобы вызвать доверие к своим незаконным операциям.
Читать на forklog.com
