Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
tsargrad.tv / 4 года назад
news-front.info / 4 года назад
Слишком подозрительно. Зачем банки блокируют счета предпринимателей
Блокировка расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей — один из наиболее действенных механизмов борьбы государства с уклонением от уплаты налогов и легализацией преступных доходов.
Для большей эффективности такой борьбы государство активно вовлекает в нее кредитные организации. Положения Федерального закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» фактически предписывают банкам контролировать своих клиентов так же, как это делают государственные структуры.
За невыполнение требований «антиотмывочного» законодательства банку могут грозить серьезные последствия вплоть до отзыва лицензии.
Читать на forbes.ruОб этом же в других СМИ
Победитель конкурса старателей намыл слишком много золота и может пойти под суд. daylynews.ru / 4 года назад
Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат — журнал За рулем zr.ru / 4 года назад
В Магадане решили засудить намывшего слишком много золота мужчину rg.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.