Следственный комитет попросил арестовать одного из руководителей "Рольф"
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала, как продвигается расследование уголовного дела против руководителей группы компаний "Рольф".Напомним, что вчера этих людей обвинили в уголовном преступлении по статье 193.1 УК РФ - "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".По словам представителя ведомства в деле пока проходят четверо фигурантов.- В качестве подозреваемого задержан директор департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолий Кайро.
С учетом того, что преступление, в совершении которого подозревается Кайро, относится к сфере предпринимательской деятельности, следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста, - пояснила Петренко и добавила, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинения.
Задержан первый фигурант по уголовному делу автодилера "Рольф"По версии следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергеем Петровым.
Читать на rg.ru
