/ polit.ru
Следователи возбудили дело в отношении основателя группы компаний «Рольф»
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова.
Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщает РИА Новости. Как уточняется, по делу также проходят другие руководители группы.
По версии следствия, подозреваемые переводили крупные денежные суммы нерезидентам по подложным документам, для чего была заключена фиктивная сделка.«Соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме четыре миллиарда рублей со счета «Рольфа» на счет кипрской «Панабел Лимитед», открытый в австрийском банке.
Читать на polit.ruОб этом же в других СМИ
Следователи возбудили дело по факту избиения чернобыльского ликвидатора в Москве vm.ru / 4 года назад
Следователи возбудили уголовное дело после взрывов пиротехники в Минске polit.ru / 4 года назад
Гибель полуторагодовалой девочки в бассейне: следователи возбудили уголовное дело nversia.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.