Следственный комитет закончил расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении ряда соучастников хищения денежных средств в КБ «ДС-Банк».
В числе обвиняемых фактический собственник банка Ильдар Клеблеев, доверенные лица собственников банка Виталий Вергизов и Анастасия Торутева, экс-предправления банка Светлана Егорова.«В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч.
4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 160 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления; растрата)», – говорится в сообщении СКР.Установлено, что Ильдар Клеблеев и Шахид Исмаилов создали организованную группу, в которую вошли
Читать на pravo.ru