Скандинавские банки Danske Bank и Nordea планируют сократить сотрудников, которых ранее наняли, чтобы выполнить ужесточившиеся требования по противодействию отмыванию денег.
Об этом пишет Bloomberg, Дело. В марте прошлого года Swedbank признал, что в его эстонском филиале есть серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.
Кроме Swedbank, подозревают в отмывании более $234 млрд эстонский филиал Danske Bank. Из этой суммы свыше $30 млрд связаны с Россией и бывшими странами СССР. «После того, как вспыхнули скандалы с отмыванием денег, банки поспешили нанять людей, т.к.
Читать на minfin.com.ua