Скандал с отмыванием денег при участии Deutsche Bank набирает обороты
В последние недели Министерство юстиции США активизировало усилия по расследованию степени участия немецкого кредитора в отмывании €200 млрд.
Один из источников сообщил, что новая линия расследований министерства юстиции направлена на выяснение того, помог ли Deutsche Bank в перемещении "грязных денег" Danske Bank в Соединенные Штаты.
Если это будет доказано, кредитной организации грозят значительные штрафы, отмечает Reuters. По словам источников агентства, представители министерства
Читать на take-profit.orgОб этом же в других СМИ
Принц Чарльз, Путин и Макрон приедут в Израиль в январе detaly.co.il / 4 года назад
В Приднестровье ужесточат законодательство за семейно-бытовое насилие eadaily.com / 4 года назад
ОБСЕ формально подходит к приднестровскому урегулированию — Тирасполь eadaily.com / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.