В отношении четверых жителей Барнаула Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой), сообщает ведомство.
Совместная операция таможни и УФСБ по Новосибирской области по задержанию группировки проходила в Барнауле. «Известно, что для реализации преступных схем сообщники создали 74 юридических лица, 34 из которых использовались непосредственно для вывода валюты за рубеж», — говорится в сообщении таможни.
По предварительным данным, с 2017 по 2020 годы подозреваемые перевели из России на иностранные счета около 380 млн рублей. Их клиентами были.
Читать на tayga.info