Швейцария закроет лазейки для отмывания российских денег
Bloomberg и Financial Times.Основные положения законопроекта (которому еще предстоит общественное обсуждение) следующие:все зарегистрированные компании, трасты и прочие юрлица должны раскрыть своих бенефициарных владельцев.
Информация о них будет собираться в специальном реестре;требования по борьбе с отмыванием денег будут предъявляться и к юристам, консультантам, бухгалтерам и другим провайдерам услуг.
Они должны будут проверять клиентов, хранить информацию о результатах проверок, сообщать властям о подозрительных случаях;вводятся меры, призванные предотвратить нарушение и обход санкционных ограничений;порог для оплаты наличными сделок с драгоценными металлами снижен со 100 000 франков до 15 000 франков (со $114 000 до $17 100).Швейцария остается единственной страной в Европе, не имеющей реестра бенефициарных владельцев.
Читать на charter97.org
