сообщении ведомства. В качестве одного из ответчиков привлекли крупный банк Credit Suisse.По мнению швейцарской генпрокуратуры, банк не принял «всех требуемых и разумных» мер для предотвращения легализации преступных денег.
По иску привлечены еще бывший высокопоставленный руководитель банка и два члена преступной организации, которую подозревают в участии в международном наркотрафике.
Эта организация связана с болгарской мафией, утверждает генпрокуратура.По данным следствия, доходы от продажи наркотиков по меньшей мере с 2004-го по 2007 год помещали на банковские счета в Швейцарии, затем пускали в оборот для покупки недвижимости в Болгарии и Швейцарии.
Читать на forbes.ru