/ polit.ru
Шведский банк SEB выплатит штраф $107 млн за отмывание российских денег. Часть из них связана с делом Магнитского
Финансовая инспекция Швеции выписала штраф 1 млрд шведских крон (около $107 млн) банку Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) за причатсность к отмыванию денег, говорится на сайте инспекции.
В сообщении говорится, что банк «недостаточно хорошо определил риски отмывания денег в балтийских операциях и имел недостатки в управлении и контроле за мерами, принимаемыми балтийскими дочерними компаниями по борьбе с отмыванием денег».Телеканал SVT и Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в ноябре 2019 года сообщали, что через балтийские филиалы SEB отмывали деньги из России.
Журналисты выяснили, что с 2005 по 2017 год через банк отмыли $280 млн, из них — $72 млн переводили компании, связанные с делом Магнитского.Сотрудни
Читать на polit.ruОб этом же в других СМИ
Великобритания ввела персональные санкции против 25 россиян по делу Магнитского tvrain.ru / 3 года назад
Великобритания ввела санкции в отношении некоторых россиян по делу Магнитского — 1K 1k.com.ua / 3 года назад
Британия включила главу СК РФ в санкционный список по делу Магнитского ridus.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.