Злоумышленники поставляли промышленные товары с оккупированных территорий на украинские предприятия. Схема действовала с 2017 по 2020 годы.
Через неконтролируемые участки границы Украины с Россией злоумышленники сначала вывозили товар в Россию. В России подделывали происхождение товара на российское и поставляли ее в Украину, — сообщает пресс-служба СБУ.
Группы злоумышленников полученные деньги конвертировала деньги в наличку через фиктивные компании. Часть денег они оправляли назад для финансирования так называемой "ЛНР" и незаконных вооруженных формирований.
Читать на focus.ua