Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Сервис «Комплаенс-помощник» от Банка Казани защитит бизнес от рисков
В Банке Казани запустили сервис анализа операций по счету в соответствие с законом 115-ФЗ.В Банке Казани появился сервис «Комплаенс-помощник».Он помогает клиентам снизить риски по банковским операциям в соответствии с законом 115-ФЗ.Банки непрерывно анализируют операции клиентов, чтобы выявить сомнительную деятельность.И если вдруг возникают вопросы относительно движения денежных средств на счету, банк имеет право запросить документы, подтверждающие законность операции.Если же документы не предоставлены, то банк может ограничить движение денежных средств или расторгнуть договор.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Замена водительского удостоверения с доставкой: в «Дие» тестируют новый сервис minfin.com.ua / 8 месяцев назад
Татарстанцы одними из первых смогут оценить цифровые сервисы НСПД smartmoney.one / 8 месяцев назад
Банк Казани открыл новый офис в центре Москвы smartmoney.one / 8 месяцев назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.