/ pg21.ru
Сервис «Безопасный бизнес» помогает предупредить риск блокировки
В Сбербанк «Бизнес Онлайн» запущен сервис «Безопасный бизнес», который помогает корпоративным клиентам отслеживать риск блокировки и избегать комплаенс-ограничений, связанных со 115-ФЗ.
Банки обязаны отслеживать операции по счетам и ограничивать те, которые соответствуют критериям сомнительных, в соответствии с законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма».
Сервис Сбербанка «Безопасный бизнес» анализирует все финансовые события клиента, рассчитывает и показывает в цветовых индикаторах ключевые показатели и допустимые границы в соответствии с рекомендованными значениями Банка России.
Читать на pg21.ruОб этом же в других СМИ
Сервис для распознавания фейковых новостей предложили создать в России vm.ru / 3 года назад
Минтранс России разработал Порядок установления границ зон безопасности вокруг объектов транспортной инфраструктуры ru-bezh.ru / 3 года назад
Подготовлены изменения в Правила аттестации сил обеспечения транспортной безопасности ru-bezh.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.