Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
sharij.net / 3 года назад
ru.armeniasputnik.am / 3 года назад
Секретная методичка Росфинмониторинга: какие компании попадут в список подозрительных
Ирина Мишина Методичку составил Росфинмониторинг.Пользуясь ей, аудиторы и банкиры должны определять подозрительные операции и компании.
Самое пристальное внимание рекомендовано обратить на структуры, которые работают в строительстве, розничной торговле или общепите, а также оказывают консалтинговые услуги, занимаются туризмом или благотворительностью.
Почему именно эти сферы деятельности попали в поле зрения Росфинмониторинга? «Причина в том, что компании, задействованные в этих сферах, по статистике, чаще всего попадают в сектор «теневой экономики».
Читать на newizv.ruОб этом же в других СМИ
Список погибших армянских военнослужащих в Карабахе - данные на 5 октября ru.armeniasputnik.am / 3 года назад
Коронавирус Владу Подозрительному не страшен: путинский дом похож на бункер (The Times, Великобритания) inosmi.ru / 3 года назад
Опубликован список городов РФ с самым высоким заработком polit.info / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.