Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность лиц на рынке ценных бумаг общей суммой более 2,8 млрд гривен.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.В частности, следователи обнаружили группу компаний юридических лиц – профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, оказывали услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем.
В период с 2019 по 2020 годы через такую схему было пропущено более 2,8 миллиарда гривен.В связи с этим, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины приняла решение о.
Читать на vkcyprus.com