Финучреждения подозреваются в легализации средств, полученных преступным путём. Счета ООО «Глобалмани» в «Банке Альянс» были заблокированы в соответствии с судебным постановлением Печерского районного суда города Киева от 23 сентября 2020 года.
Однако «Банк Альянс» открыл новые счета для проведения транзакций GlobalMoney. Об этом сообщает со ссылкой на . «Учреждение обслуживает множество транзакций в сутки, и останавливать эту деятельность было очень проблематично», — пояснила такие действия глава правления АО «Банк Альянс» Юлия Фролова.
Таким образом, Фролова фактически подтвердила нарушение Печерского райсуда, пишет СМИ. «Само решение [о блокировании счетов] было об аресте средств в качестве доказательства в уголовном производстве, но
Читать на enovosty.com