сообщает пресс-служба ведомства.Как сообщается, организовали конвертационный центр двое бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях.Дельцы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное "прикрытие" бестоварных операций, незаконном формировании налогового кредита и возмещения НДС.
Злоумышленники также "помогали" заказчикам с отмыванием доходов.Правоохранители во время проведения более 30 одновременных обысков обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику, наличные деньги и другое имущество на сумму более 60 млн гривен.
Читать на rbc.ua