Служба безпеки України викрила в Києві організовану групу вихідців із Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань.
За результатами проведення низки обшуків у Києві та Одеській області правоохоронцями вилучено: — готівку на понад 3,9 млн грн; — банківські картки, які використовувались для незаконних операцій; — «чорну бухгалтерію» та інші матеріали, що мають доказове значення.
Читать на rusjev.net