Середньомісячний обіг фіктивної інвесткомпанії становив десятки мільйонів доларів. Гроші легалізовували через криптовалютні операції. Як інформує , співробітники Служби безпеки України заблокували масштабну схему фінансування учасників незаконних збройних формувань.
Організатори в Кропивницькому створили фіктивну інвестиційну компанію та діяли під її прикриттям, пресслужба СБУ. "За попередніми даними слідства, декілька мешканців обласного центру разом зі своїми спільниками з ОРДЛО налагодили механізм одержання грошей через псевдоброкерські послуги.
Для цього вони створили спеціалізовані інтернет-платформи та облаштували у Кропивницькому підпільний кол-центр", - ідеться в повідомленні. Читайте також: Зокрема, оператори компанії дзвонили
Читать на novostiua.news