Деньги выводили в тень на территории трех областей Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 миллионов гривен.
По данным следствия, деньги выводили в тень в Киевской, Сумской и Харьковской областях.Об этом сообщает пресс-центр СБУ."Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичивания средств.
Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в частности жителей временного оккупированных территорий Донбасса", - говорится в сообщении.Во время обысков в офисах конвертцентра.
Читать на rbc.ua